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雾霾,中顺洁柔纸业股份有限公司2019第一季度陈述,小影

2019-04-19 10:30:09 投稿作者:admin 围观人数:333 评论人数:0次

中顺洁柔纸业股份有限公司

证券代码:002511 证券简称:中顺洁柔 布告编号:2019-24

2019

第一季度陈说

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保季度陈说内容的实在、精确、完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并承当单个和连带的法令责任。

悉数董事均已到会了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人邓颖忠、主管管帐作业负责人董晔及管帐组织负责人(管帐主管人员)徐先静声明:确保季度陈说中财政报表的实在、精确、完好。

第二节 公司基本状况

一、首要管帐数据和财政指标

公司是否需追溯调整或蛇妃带蛋跑重述以前年度管帐数据

是 否

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元

对公司依据《揭露发行证券的公司信息宣布解说性布告第1号逐个非经常性损益》界说界定的非经常性损益项目,以及把《揭露发行证券的公司信息宣布解说性布告第1号逐个非经常性损益》中罗列的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应阐明原因

公司陈说期不存在将依据《揭露发行证券的公司信息宣布解说性布告第1号逐个非经常性损益》界说、罗列的非经常性损益项目界定为经常性损益的项意图景象。

二、陈说期末股东总数及前十名股东持股状况表

1、一般股股东总数和表决权康复的优先股股东数量及前10名股东持股状况表

单位:股

公司前10名一般股股东、前10名无限售条件一般股股东在陈说期内是否进行约好购回生意

是 否

公司前10名一般股股东、前10名无限售条件一般股股东在陈说期内未进行约好购回生意。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股状况表

第三节 重要事项

一、陈说期首要财政数据、财政指标发作变化的状况及原因

适用 不适用(一)财物负债表项目

货币资金:本陈说期末较2018年底添加326,960,936.62元,添加78.78%,首要系本陈说期收到货款添加与付出材料款削减所构成的。

预付金钱:本陈说期末较2018年底削减29,129,236.82元,下降55.05%,首要系本陈说期预付材料款削减所构成的。

在建工程:本陈说期末较2018年底添加118,454,101.63元,添加104.22%,首要系本陈说期湖北中顺项目工程投入添加所构成的。

敷衍收据及敷衍账款:本陈说期末较2018年底添加226,986,287.11元,添加39.31%,首要系本陈说期敷衍材料款添加所构成的。

预收金钱:本陈说期末较2018年底削减30,367,883.43元,下降51.15%,首要系本陈说期预收客户的货款削减所构成的。

(二)利润表项目

运营本钱:本陈说期较2018年同期添加267,536,629.94元,添加35.72%,首要系本陈说期:1、运营收入添加;2、材料本钱添加。

财政费用:本陈说期较2018年同期削减9,100,688.47元,下降60.68%,首要系本陈说期银行利息费用削减所构成的。

财物减值丢失:本陈说期较2018年同期添加1,150,148.02元,添加53.14%,首要系本陈说期计提坏账丢失添加所构成的。

其他收益:本陈说期较2018年同期添加725,855.87元,添加66.48%,首要系本陈说期政府补助添加所构成的。

(三)现金流量表项目

运营活动发作的现金流量净额:本陈说期较2018年同期添加716,674,896.07元,添加341.93%,首要系本陈说期收到货款添加与付出材料款削减所构成的。

出资活动发作的现金流量净额:本陈说期较2018年同期削减444,429,383.52元,下降145.84%,首要系本陈说期收到理财本金削减所构成的。

筹资活动发作的现金流量净额:本陈说期较2018年同期添加629,686,232.56元,添加91房车之家.47%,首要系本陈说期偿还债款削减所构成的。

二、重要事项展开状况及其影响和解决方案的剖析阐明

股份回购的施行展开状况

选用会集竞价方法减持回购股份的施行展开状况

三、公司实践操控人、股东、相关方、收买人以及公司等许诺相关方在陈说期内超期未实行结束的许诺事项

公司陈说期不存在公司实践操控人、股东、相关方、收买人以及公司等许诺相关方在陈说期内超期未实行结束的许诺事项。

四、对2019年1-6月经运营绩的估计

五、以公允价值计量的金融财物

六、违规对外担保状况

公司陈说期无违规对外担保状况。

七、控股股东及其相关方对上市公司的非运营性占用资金状况

公司陈说期不存在控股股东及其相关方对上市公司的非运营性占用资金。

八、陈说期内招待调研、交流、采访等活动挂号表

证券代码:002511 证券简称:中顺洁柔 布告编号:2019-25

中顺洁柔纸业股份有限公司

关于公司2015年《限制性股票鼓励

方案》初次颁发第三个解锁期解锁

条件成果的布告

本公司及董事会整体成员确保信国色芳华息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

特别提示:

1、本次契合解锁条件的鼓励目标算计167人,可解锁的限制性股票数量为16,024,557股,占现在公司股本总额的1.23 %;

2、本次限制性股票解锁在相关部分处理完解锁手续、上市流转前,公司将发布相关提示性布告,敬请出资者留意。

一、2015年限制性股票鼓励方案简述

1、2015年10月20日,公司第三届董事会第七次会议审议经过了《中顺洁柔纸业股份有限公司限制性股票鼓励方案(草案)及其摘要》,公司第三届监事会第六次会议审议上述方案并对公司本次股权鼓励方案的鼓励目标名单进行核实,公司独立董事就本次股权鼓励方案是否有利于公司的继续展开及是否存在危害公司及整体股东利益的景象宣布独立定见。

2、2015年12月30日,公司2015年度第三次暂时股东大会审议并经过了《中顺洁柔纸业股份有限公司限制性股票鼓励方案(草案)及其摘要》、《中顺洁柔纸业股份有限公司限制性股票鼓励方案施行查核处理方法》、《关于提请股东大会授权董事会处理公司限制性股票鼓励方案相关事宜的方案》。

3、2016年1月5日,公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议审议经过了《关于向鼓励目标颁发限制性股票的方案》。赞同承认2016年1月6日为颁发日,颁发242名鼓励目标1,713.30万股限制性股票,颁发价格4.25元/股。公司独立董事对此宣布了独立定见,以为鼓励目标主体资历承认方法合法有用,承认的颁发日契合相关规矩。2016年3月18日,公司宣布《关于限制性股票鼓励方案初次颁发挂号完结布告》“布告编号:(2016-17)”。本次限制性股票鼓励方案向199名鼓励目标颁发限制性股票1,695.70万股,颁发价格4.25元/股。

4、2016年2月23日别离举行第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议,审议经过了《关于向鼓励目标颁发预留限制性股票相关事项的方案》。将预留限制性股票授出,颁发日为2016年2月23日,其间颁发68名鼓励目标1,867,000股限制性股票,颁发价格为4.80元/股。公司独立董事对此宣布了独立雾霾,中顺洁柔纸业股份有限公司2019第一季度陈说,小影定见,以为鼓励目标主体资历承认方法合法有用,承认的颁发日契合相关规矩。监事会承认本次获授预留权益的鼓励目标作为公司鼓励方案鼓励目标的主体资历合法、有用,且满意《限制性股票鼓励方案(草案)》规矩的获授条件,赞同鼓励目标按照《限制性股票鼓励方案(草案)》有关规矩获授限制性股票。2016年5月19日,公司宣布《关于限制性股票鼓励方案预留部分颁发挂号完结布告》“布告编号:(2016-30)”。本次预留限制性股票鼓励方案向54名鼓励目标颁发限制性股票184.70万股,颁发价格为4.80元/股。

5、2016年10月24日举行第三届董事会第十五次会议审议经过了《公司关于对〈限制性股票鼓励方案〉部分鼓励股份回购刊出的方案》,因为因公司部分鼓励目标离任失掉鼓励资历,赞同回购并刊出10名鼓励目标所触及的已颁发但未满意解锁条件的总计266,000股限制性股票。到2016年12月26日,公司已在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司完结刊出手续。

6、2017年4月17日,公司第三届董事会第二十一次会议审议并经过了《关于限制性股票鼓励方案初次/预留颁发限制性股票第一个解锁期解锁条件成果的方案》,董事会以为公司《限制性股票鼓励方案(草案)》设定的第一个解锁期解锁条件现已成果,本次契合解锁条件的鼓励目标算计 238 人,可请求解锁并上市流转的限制性股票数量为 5,512,860 股,占其时公司股本总额的 1.09 %。

7、2017年6月30日,公司第三届董事会第二十二次会议审议并经过了《关于调整股权鼓励方案限制性股票数量及回购价格的方案》和《关于对限制性股票鼓励方案部分鼓励股份回购刊出的方案》,并于2017年7月5日宣布了《对〈限制性股票鼓励方案〉部分鼓励股份回购刊出的弥补更正布告》,因公司第一次解锁时部分鼓励目标个人查核不合格及离任失掉鼓励资历,公司回购刊出共 35名鼓励目标的限制性股票422,460股。到2017年10月30日,公司已在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司完结刊出手续。

8、2018年5月18日,公司第四届董事会第五次会议审议并经过了《关于限制性股票鼓励方案初次/预留颁发限制性股票第二个解锁期解锁条件成果的方案》、《关于对〈限制性股票鼓励方案〉部分鼓励股份回购刊出的方案》和《关于调整〈股权鼓励方案〉限制性股票数量及回购价格的方案》,董事会以为公司《限制性股票鼓励方案(草案)》设定的第二个解锁期解锁条件现已成果,本次契合解锁条件的鼓励目标算计223人,可请求解锁并上市流转的限制性股票数量为 13,448,008股,占其时公司股本总额的1.04%。解锁股份已于2018年5月28日上市流转。一起,赞同对部分因个人查核不合格、离任的鼓励目标现已颁发但未解锁的算计966,977股限制性股票进行回购刊出。到2018年9月4日,上述限制性股票已在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司完结刊出手续。

9、2019年4月18日,公司第四届董事会第十二次会议审议并经过了《关于公司2015年〈限制性股票鼓励方案〉初次颁发第三个解锁期解锁条件成果的方案》、《关于对公司2015年〈限制性股票鼓励方案〉部分鼓励股份回购刊出的方案》。董事会以为公司2015年《限制性股票鼓励方案(草案)》设定的第三个解锁期解锁条件现已成果,本次契合解锁条件的鼓励目标算计167人,可请求解锁并上市流转的限制性股票数量为16,024,557股,占公司股本总额的1.23%。一起,对22名因离任、个人查核合格但缺乏满分的鼓励目标现已颁发但未能悉数解锁的算计211,803股限制性股票进行回购刊出。

二、鼓励方案设定的第三个解锁期解锁条件成果状况(一)承认时已满

依据2015年《限制性股票鼓励方案(草案)》的规矩,鼓励目标获授限制性股票之日起1年内为承认时。第三次解锁期为自初次颁发日起36个月后的首个生意日起至初次颁发日起48个月内的最终一个生意日当日止,解锁数量为获授限制性股票总数的40%。公司初次颁发的限制性股票承认的颁发日为2016年1月6日,上市流转日为2016年3月21日,承认时到现在均已届满。

(二)初次颁发限制性股票的解锁条件成果阐明

综上所述,董事会以为公司2015年《限制性股票鼓励方案(草案)》设定的第三个解锁期解锁条件现已成果。依据2015年度第三次暂时股东大会对董事会的授权,赞同公司按照鼓励方案的相关规矩处理初次颁发第三个解锁期的相关解锁事宜。

三、限制性股票鼓励方案初次颁发的第三个解锁期可解锁目标及可解锁数量

依据2015年《限制性股票鼓励方案(草案)》中规矩的解锁组织,本次初次颁发部分第三期解锁共触及173名鼓励目标,其间离任6人,需回购刊出股票176,460股。契合解锁条件的鼓励目标算计167人,可请求解锁并上市流转的限制性股票数量为16,024,557股,占现在公司股本总额的1.23%。

注:

因离任不契合解锁条件以及因个人查核未能全额解锁的限制性股票算计211,803股将由公司进行回购刊出。

《2015年〈限制性股票鼓励方案〉初次颁发第三个解锁期可解锁鼓励目标名单》详见公司指定信息宣布网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)。

四、董事会薪酬及查核委员会关于对公司2015年《限制性股票鼓励方案》初次颁发鼓励目标第三个解锁期解锁的核对定见

公司董事会薪酬与查核委员会对公司2015年《限制性股票鼓励方案》初次颁发鼓励目标第三个解锁期解锁条件进行了查核,并对鼓励目标名单进行了核对,以为:公司经运营绩、鼓励目标及其个人绩效查核均契合《股权鼓励有关事项备忘录 1-3 号》、公司2015年《限制性股票鼓励方案(草案)》及《限制性股票鼓励方案施行查核处理方法》等的相关规矩,可解锁的鼓励目标的资历合法、有用,赞同公司按照相关规矩处理本次解锁事宜。

五、监事会核对定见

监事会审阅后以为:依据公司2015年《限制性股票鼓励方案(草案)》及《限制性股票鼓励方案施行查核处理方法》的有关规矩,公司2015年《限制性股票鼓励方案》初次颁发第三个解锁期的解锁条件已满意,赞同公司为167名鼓励目标初次颁发第三个解锁期的16,024,557限制性股票处理解锁手续。

六、独立董事定见

1、公司契合《上市公司股权鼓励处理方法(试行)》、《股权鼓励有关事项备忘录1-3号》以及公司2015年《限制性股票鼓励方案(草案)》等法令法规规矩的施行限制性股票鼓励方案的景象,未发作鼓励方案中规矩的不得解锁的景象;

2、咱们对可解锁的鼓励目标名单进行了仔细核对,以为本次可解锁的鼓励目标均已满意鼓励方案规矩的川解锁条件(包含公司整体成绩条件与鼓励目标个人绩效查核条件等),其作为公司本次可解锁的鼓励目标主体资历合法、有用;

3、2015年《限制性股票鼓励方案》对各鼓励目标限制性股票的解锁组织(包含承认时限、解锁条件等事项)未违背有关法令、法规的规矩,未侵略公司及整体股东的利益;

4、本次解锁有利于调集鼓励目标的作业积极性,强化职工与公司一起继续展开的理念,有利于促进公司的长时刻稳定展开。

综上所述,咱们赞同公司契合解锁条件的167名鼓励目标在鼓励方案初次颁发的第三个解锁期内按规矩解锁,赞同公司为其处理相应的解锁手续。

七、法令定见

上海锦天城(福州)律师业务所律师以为:本次解锁、回购刊出事项均已取得现阶段必要的赞同和授权;本次解锁条件、回购并刊出原因、依据、数量和价格均契合《股权鼓励处理方法》、《股权鼓励备忘录1-3号》及公司《限制性股票鼓励方案》的相关规矩。本次解锁事项尚待董事会承认鼓励目标提交的解锁请求后,公司共同处理契合解锁条件的限制性股票的解锁事宜;此外,本次回购并刊出事项需求按照《股权鼓励处理方法》及证券生意所的有关规矩进行信息宣布,并需向我国证券挂号结算有限责任公司处理有关刊出挂号事宜。

八、备检文件

1、《公司第四届董事会第十二次会议抉择》;

2、《第四届监事会第十次会议抉择》;

3、《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立定见》;

4、《上海锦天城(福州)律师业务所关于中顺洁柔纸业股份有限公司2015年限制性股票鼓励方案之初次颁发部分第三次解锁、回购刊出事项的法令定见书》。

特此布告

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2019年4月18日

证券代码:002511 证券简称:中顺洁柔 布告编号:2019-26

关于对公司2015年《限制性股票鼓励方案》部分鼓励股份回购刊出的布告

2019年4月18日,中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称“公司”)别离举行第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议审议经过了《关于对公司2015年〈限制性股票鼓励方案〉部分鼓励股份回购刊出的方案》。

公司2015年《限制性股票鼓励方案》初次颁发部分第三次解锁时,6名鼓励目标因个人原因离任,现已颁发但未解锁的算计176,460股限制性股票需回购刊出;16名鼓励目标个人查核合格但缺乏满分,依据得分按份额解锁,未能解锁的35,343股限制性股票25需回购刊出。此次回购刊出共触及22名鼓励目标,算计需回购刊出211,803股限制性股票。初次颁发部分限制性股票的回购价格为1.6667元/股,公司本次限制性股票回购付出回购款算计人民币353,012.06元,资金来历为自有资金。现将有关状况阐明如下:

一、2015年限制性股票鼓励方案简述

1、2015年10月20日,公司第三届董事会第七次会议审议经过了《中顺洁柔纸业股份有限公司限制性股票鼓励方案(草案)及其摘要》,公司第三届监事会第六次会议审议上述方案并对公司本次股权鼓励方案的鼓励目标名单进行核实,公司独立董事就本次otc是什么意思股权鼓励方案是否有利于公司的继续展开及是否存在危害公司及整体股东利益的景象宣布独立定见。

2、2015年12月30日,公司2015年度第三次暂时股东大会审议并经过了《中顺洁柔纸业股份有限公司限制性股票鼓励方案(草案)及其摘要》、《中顺洁柔纸业股份有限公司限制性股票鼓励方案施行查核处理方法》、《关于提请股东大会授权董事会处理公司限制性股票鼓励方案相关事宜的方案》。

3、2016年1月5日,公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议审议经过了《关于向鼓励目标颁发限制性股票的方案》。赞同承认2016年1月6日为颁发日,颁发242名鼓励目标1,713.30万股限制性股票,颁发价格4.25元/股。公司独立董事对此宣布了独立定见,以为王维维个人材料及老公鼓励目标主体资历承认方法合法有用,承认的颁发日契合相关规矩。2016年3月18日,公司宣布《关于限制性股票鼓励方案初次颁发挂号完结雾霾,中顺洁柔纸业股份有限公司2019第一季度陈说,小影布告》“布告编号:(2016-17)”。本次限制性股票鼓励方案向199名鼓励目标颁发限制性股票1,695.70万股,颁发价格4.25元/股。

4、2016年2月23日别离举行第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议,审议经过了《关于向鼓励目标颁发预留限制性股票相关事项的方案》。将预留限制性股票授出,颁发日为2016年2月23日,其间颁发68名鼓励目标1,867,000股限制性股票,颁发价格为4.80元/股。公司独立董事对此宣布了独立意一人我饮酒醉见,以为鼓励目标主体资历承认方法合法有用,承认的授权日契合相关规矩。监事会承认本次获授预留权益的鼓励目标作为公司鼓励方案鼓励目标的主体资历合法、有用,且满意《限制性股票鼓励方案(草案)》规矩的获授条件,赞同鼓励目标按照《限制性股票鼓励方案(草案)》有关规矩获授限制性股票。2016年5月19日,公司宣布《关于限制性股票鼓励方案预留部分颁发挂号完结布告》“布告编号:(2016-30)”。本次预留限制性股票鼓励方案向54名鼓励目标颁发限制性股票184.70万股,颁发价格为4.80元/股。

5、2016年10月24日举行第三届董事会第十五次会议审议经过了《公司关于对〈限制性股票鼓励方案〉部分鼓励股份回购刊出的方案》,因为因公司部分鼓励目标离任失掉鼓励资历,赞同回购并刊出10名鼓励目标所触及的已颁发但未满意解锁条件的总计266,000股限制性股票。到2016年12月26日,公司已在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司完结刊出手续。

6、2017年4月17日,公司第三届董事会第二十一次会议审议并经过了《关于限制性股票鼓励方案初次/预留颁发限制性股票第一个解锁期解锁条件成果的方案》,董事会以为公司《限制性股票鼓励方案(草案)》设定的第一个解锁期解锁条件现已成果,本次契合解锁条件的鼓励目标算计 238 人,可请求解锁并上市流转的限制性股票数量为 5,512,860 股,占其时公司股本总额的 1.09 %。

7、2017年6月30日,公司第三届董事会第二十二次会议审议并经过了《关于调整股权鼓励方案限制性股票数量及回购价格的方案》和《关于对限制性股票鼓励方案部分鼓励股份回购刊出的方案》,并于2017年7月5日宣布了《对〈限制性股票鼓励方案〉部分鼓励股份回购刊出的弥补更正布告》,因公司第一次解锁时部分鼓励目标个人查核不合格及离任失掉鼓励资历,公司回购刊出共 35名鼓励目标的限制性股票422,460股。到2017年10月30日,公司已在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司完结刊出手续。

8、2018年5月18日,公司第四届董事会第五次会议审议并经过了《关于限制性股票鼓励方案初次/预留颁发限制性股票第二个解锁期解锁条件成果的方案》、《关于对〈限制性股票鼓励方案〉部分鼓励股份回购刊出的方案》和《关于调整〈股权鼓励方案〉限制性股票数量及回购价格的方案》,董事会以为公司《限制性股票鼓励方案(草案)》设定的第二个解锁期解锁条件现已成果,本次契合解锁条件的鼓励目标算计223人,可请求解锁并上市流转的限制性股票数量为 13,448,008股,占其时公司股本总额的1.04%。解锁股份已于2018年5月28日上市流转。一起,赞同对部分因个人查核不合格、离任的鼓励目标现已颁发但未解锁的算计966,977股限制性股票进行回购刊出。到2018年9月4日,上述限制性股票已在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司完结刊出手续。

9、2019年4月18日,公司第四届董事会第十二次会议审议并经过了《关于公司2015年〈限制性股票鼓励方案〉初次颁发第三个解锁期解锁条件成果的方案》、《关于对公司2015年〈限制性股票鼓励方案〉部分鼓励股份回购刊出的方案》。董事会以为公司2015年《限制性股票鼓励方案(草案)》设定的第三个解锁期解锁条件现已成果,本次契合解锁条件的鼓励目标算计167人,可请求解锁并上市流转的限制性股票数量为16,024,557股,占公司股本总额的1.23%。一起,对22名因离任、个人查核合格但缺乏满分的鼓励目标现已颁发但未能悉数解锁的算计211,803股限制性股票进行回购刊出。

二、本次部分鼓励股份回购刊出的原因、数量、价格及资金来历

1、回购刊出的原因

公司2015年《限制性股票鼓励方案》初次颁发部分第三次解锁时,6名鼓励目标因个人原因离任,现已颁发但未解锁的算计176,460股限制性股票需回购刊出;16名鼓励目标个人查核合格但缺乏满分,依据得分按份额解锁,未能解锁的35,343股限制性股票需回购刊出。此次回购刊出共触及22名鼓励目标,算计需回购刊出211,803股限制性股票。

依据公司《限制性股票鼓励方案(草案)》“第八章限制性股票的颁发与解锁条件”、“第十三章公司/鼓励目标发作异动的处理”及“第十四章限制性股票回购刊出准则”的相关规矩,公司拟回购刊出上述22名鼓励目标已颁发但没有解锁的限制性股票算计211,803股。

2、回购刊出的数量

公司本次回购刊出的上述22名鼓励目标已获授但没有解锁的限制性股票数量为211,803股。

本次回购刊出完结后,公司股本将由1,306,368,241股改变为1,306,156,438股。

3、回购的价格

公司向鼓励目标初次颁发限制性股票的颁发价格为4.25元/股。

自鼓励目标获授公司限制性股票之日起至审议本事项期间,公司按照相一氧化碳关规矩,2017年6月30日举行第三届董事会第二十二次会议审议经过了《关于调整〈股权鼓励方案〉限制性股票数量及回购价格的方案》,初次颁发部分限制性股票的回购价格由4.25元/股调整为2.833元/股。

2018年5月18日举行第四届董事会第五次会议审议经过了《关于调整〈股权鼓励方案〉限制性股票数量及回购价格的方案》,初次颁发部分限制性股雾霾,中顺洁柔纸业股份有限公司2019第一季度陈说,小影票的回购价格由2.833元/股调整为1.6667元/股。

4、回购的资金总额及资金来历

三、本次回购刊出后股本结构变化状况表

注:以上数据小数位差错均为四舍五入导致。

四、本次回购刊出对公司成绩的影响

本次回购/刊出部分鼓励股份事项不会对公司的经运营绩发作严重影响,也不会影响公司处理团队的勤勉尽职。公司处理团队将继续认实在行作业责任,极力为股东发明最大价值。

五、后续组织

本次回购刊出完结后,公司《限制性股票鼓励方案》将按照法规要求实行。公司将股权鼓励方案作为公司人才展开战略的重要组成部分,公司将调整运营方法和战略,优化企业处理制度,更好的推进公司展开。

六、监事会核对定见

监事会对回购刊出触及的鼓励目标名单和股份数量及进行了核实后以为:公司2015年《限制性股票鼓励方案》初次颁发部分第三次解锁时,6名鼓励目标因个人原因离任,现已颁发但未解锁的算计176,460股限制性股票需回购刊出;16名鼓励目标个人查核合格但缺乏满分,依据得分按份额解锁,未能解锁的35,343股限制性股票需回购刊出。此次回购刊出共触及22名鼓励目标,算计需回购刊出211,803股限制性股票。以上回购刊出事项契合2015年《限制性股票鼓励方案(草案)》及《限制性股票鼓励方案施行查核处理方法》的有关规矩,本次回购刊出部分限制性股票的程序契合相关规矩,合法有用。

七、独立董事定见

本次限制性股票回购刊出的事宜契合《上市公司股权鼓励处理方法(试行)》、公司2015年《限制性股票鼓励方案(草案)》等关于鼓励方案所涉相关事项权益回购刊出的规矩。本次回购刊出完结后,公司2015年《限制性股票鼓励方案》将按照法规要求实行。

八、法令定见

上海锦天城(福州)律师业务所律师以为:本次解锁、回购刊出事项均已获扩列得现阶段必要的赞同和授权;本次解锁条件、回购并刊出原因、依据、数量和价格均契合《股权鼓励处理方法》、《股权鼓励备忘录1-3号》及公司《限制性股票鼓励方案》的相关规矩。本次解锁事项尚待董事会承认鼓励目标提交的解锁请求后,公司共同处理契合解锁条件的限制性股票的解锁事宜;此外,本次回购并刊出事项需求按照《股权鼓励处理方法》及证券生意所的有关规矩进行信息宣布,并需向我国证券挂号结算有限责任公司处理有关刊出挂号事宜。

九、备检文件

2、《第四届监事会第十次会议抉择》;

3、《独立董事关于第四届董事会第产后修正十二次会议相关事项的独立定见》;

4、《上海锦天城(福州)律师业务所关于中顺洁柔纸业股份有限公司2015年限制性股票鼓励方案之初次颁发部分第三次解锁、回购刊出事项的法令定见书》。

证券代码:002511 证券简称:中顺洁柔 布告编号:2019-27

关于管帐方针改变的布告

2019年4月18日,中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称“公司”)别离举行第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议审议经过了《关于管帐方针改变的方案》,现将详细状况布告如下:

一、本次管帐方针改变概述(一)改变原因

财政部2017年修订了《企业管帐准则第22号逐个金融东西承认和计量》《企业管帐准则第23号逐个金融财物搬运》《企业管帐准则第24号逐个套期管帐》《企业管帐准则第37号逐个金融东西列报》四项管帐准则,要求境内上市企业自2019年1月1日起施行上述管帐准则。

(二)改变前选用的管帐方针:

本次管帐方针改变前,公司实行财政部发布的《企业管帐准则一基本准则》和各项详细管帐准则、企业管帐准则运用攻略、企业管帐准则解说布告以及其他相关规矩雾霾,中顺洁柔纸业股份有限公司2019第一季度陈说,小影。

(三)改变后选用的管帐方针:

本次改变后,公司按照财政部于2017年印发修订的《企业管帐准则第 22号逐个金融东西承认和计量》、《企业管帐准则第23号逐个金融财物搬运》、《企业管帐准则第24号逐个套期管帐》、《企业管帐准则第37号逐个金融东西列报》相关规矩实行以上管帐方针。除上述管帐方针改变外,其他未改变部分,仍按照财政部前期发布的《企业管帐准则逐个基本准则》和各项详细管帐准则、企业管帐准则运用攻略、企业管帐准则解说布告以及其他相关规矩实行。

(四)改变日期

依据规矩,公司于以上文件规矩的开端日(即2019年1月1日)起开端实行上述企业管帐准则。

二、本次管帐方针改变首要改变内容、对公司的影响(一)修订后的新金融东西准则首要改变内容:

1、以企业持有金融财物的“业务形式”和“金融财物合同现金流量特征”作为金融财物分类的判别依据,将金融财物分类为以摊余本钱计量的金融财物、以公允价值计量且其变化计入其他归纳收益的金融财物以及以公允价值计量且其变化计入当期损益的金融财物三类。

2、将金融财物减值管帐处理由“已发作丢失法”修正为“预期丢失法”,要求考虑金融财物未来预期信誉丢失状况,然后愈加及时、足额地计提金融财物减值预备;

3、调整非生意性权益东西出资的管帐处理,答应企业将非生意性权益东西出资指定为以公允价值计量且其变化计入其他归纳收益进行处理,但该指定不行吊销,且在处置时不得将原计入其他归纳收益的累计公允价值变化额结转计入当期损益;

4、进一步清晰金融财物搬运的判别准则及其管帐处理;

5、套期管帐准则愈加着重套期管帐与企业危险处理活动的有机结合,更好地反映企业的危险处理活动。

(二)对公司的影响

依据规矩,企业比较财政报表列报的信息与本准则要求不共同的,不需求按照金融东西准则的要求进行追溯调整。因而,本次改变不会对管帐方针改变之前公司总财物、负债总额、净财物及净利润发作影响。

三、董事会关于管帐方针改变合理性的阐明

董事会以为:本次管帐方针改变是公司依据财政部2017年修订的《企业管帐准则第22号逐个金融东西承认和计量》《企业管帐准则第23号逐个金融财物搬运》《企业管帐准则第24号逐个套期管帐》《企业管帐准则第37号逐个金融东西列报》四项管帐准则进行的合理改变。本次改变有利于公司的管帐方针契合相关法令法规规矩,能金田一够更客观、公允地反映公司的财政状况,相关抉择方案程序契合相关法令法规及《公司章程》的规矩,不存在危害公司及股东利益的景象。因而,赞同公司本次管帐方针改变。

四、监事会定见

监事会以为:公司本次管帐方针改变契合财政部发布的相关告诉要求,不会对公司财政报表发作严重影响,相关抉择方案程序契合有关法令皇太极法规和《公司章程》等规矩,不存在危害公司及股东利益的景象,赞同公司本次管帐方针改变。

五、独立董事定见

本次管帐方针改变是公司依据财政部相关文件要求进行的合理改变,契合相关规矩和公司实践状况,抉择方案程序契合有关法令、法规和《公司章程》等规矩。本次改变不会对管帐方针改变之前公司总财物、负债总额、净财物及净利润发作影响,不存在危害公司及整体股东特别是广阔中小股东利益的景象,赞同公司本次管帐方针的改变。

六、备检文件

2、《第四届监事会第十次会议抉择》;

3、《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立定见》。

证券代码:002511 证券简称:中顺洁柔 布告编号:2019-28

关于公司回购部分社会公众股份的方案

重要内容提示:

一、中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称“公司”)拟以会集竞价生意方法回购公司部分股份,回七台河气候购总金额不低于人民币20,000万元(含),不超越人民币40,000万元(含);回购价格不超越人民币13.69元/ 股(含);若全额回购且按回购总金额上限和回购股份价格上限测算,估计可回购股份数量约29,218,407股,回购股份份额约占本公司总股本的2.24%,详细回购数量以回购期满时实践回购的股份数量为准;回购股份期限为自董事会审议经过本次回购股份事项之日起不超越12个月;本次回购股份将用于公司职工持股方案。

二、本次回购事项现已公司于2019年4月18日举行的第四届董事会第十二次会议审议经过,且无需提交公司股东大会审议表决。公司已在我国挂号结算有限责任公司深圳分公司开立了股份回购专用证券账户。

三、本次回购方案的施行,包含但不仅限于存在以下危险:

(一)回购股份所需资金未能及时到位,导致回购方案无法按方案施行的危险;

(二)本次回购方案或许面对因回购期限内公司股票价格继续超出回购价格上限等原因,导致本次回购方案无法顺畅施行的危险;

(三)本次股份回购用于职工持股方案,存在因职工持股方案未能经公司董事会和股东大会等抉择方案组织审议经过、持股目标抛弃认购股份、公司未能回购完结后36个月内将回购的股份转让给持股目标等不承认要素的危险。

公司将在回购期限内依据商场状况择机做出回购抉择方案并予以施行。敬请出资者留意出资危险。

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份处理方法(试行)》、《关于上市公司以会集竞价生意方股份的弥补规矩》、《深圳证券生意所上市公司以会集竞价方法回购股份业务指引》、《深圳证券生意所上市公司回购股份施行细则》、《公司章程》等相关规矩。依据对公司未来展开的决心,有用保护广阔股东利益,增强出资者决心,结合公司的实践财政状况、运营状况等要素,公司拟回购公司部分社会公众股股份(以下简称“本次回购”),回购股份将悉数用于职工持股方案。

公司回购股份方案详细内容如下:

一、回购股份方案的首要内容

1、本次回购的意图及用处

本次回购股份拟悉数用于职工持股方案。如公司未能在股份回购完结之后 36个月内施行上述用处,则公司回购的股份将依法予以刊出。

2、拟回购股份的方法

选用会集竞价生意方法回购公司股份。

3、拟回购股份的价格、价格区间及定价准则

本次回购雾霾,中顺洁柔纸业股份有限公司2019第一季度陈说,小影股份的价格不超越13.69元/股。不超越公司董事会经过回购股份抉择前三十个生意日公司股票生意均价的150%。详细回购价格由董事会授权公司处理层在回购施行期间雾霾,中顺洁柔纸业股份有限公司2019第一季度陈说,小影结合公司股票价格、财政状况和运营状况承认。

董事会抉择日至回购完结前,如公司施行派息、送股、本钱公积金转增股

本、股票拆细、缩股、配股及其他等除权除息事项,自股价除权除息之日起,

回购股份的价格按照我国证监会及深圳证券生意所的相关规矩做相应调整。

4、拟用于回购的资金总额及资金来历

本次回购资金总额20,000万元-40,000万元,悉数为公司自有资金或自筹资金。

5、拟回购股份品种、数量及占公司总股本的份额

回购股份品种:公司已发行的人民币一般股(A股)。

回购股份数量:按回购资金总额上限人民币40,000万元,回购股份价格13.69元/股测算,拟回购股份数量不超越29,218,407股,不超越公司现在总股本的2.24%。

按回购资金总额下限人民币20,000万元,回购股份价格13.69元/股测算,拟回购股份数量不低于14,609,204股,不低于公司现在总股本的1.12%。

详细回购股份的数量以回购期满时实践回购的股份数量为准。董事会抉择日至回购完结前,如公司施行派息、送股、本钱公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他等除权除息事项,自股价除权除息之日起,按照我国证监会及深圳证券生意所的相关规矩相应调整回购股份数量。

6、回购股份的施行期限

自董事会审议经过之日起12个月内,如遇不得回购股份期间,则施行期限相应顺延。

公司不得在以下期间回购股份:

(1)公司定时陈说或成绩快报布告前10个生意日内;

(2)自或许对本公司股斑鳐票生意价格发作严重影响的严重事项发作之日或许在抉择方案过程中,至依法宣布后2个生意日内;

(3)我国证监会规矩的其他景象。

回购施行期限内,假如触及以下条件,则回购期限提早届满:

(1)假如在此期限内回购资金运用金额到达最高限额,则回购方案施行结束,即回购期限提早届满;

(2)如公司董事会抉择中止本回购方案,则回购期限自董事会抉择中止本回购方案之日起提早届满。

二、估计回购后公司股权结构的变化状况

1、若本次回购方案悉数施行结束,按回购数量上限29,218,407股测算回购股份悉数用于职工持股方案,则估计公司股权结构的变化状况如下:

2、若本次回购方案悉数施行结束,按回购数量下限14,609,204股测算回购股份悉数用于职工持股方案,则估计公司股权结构的变化状况如下:

注:上述表格中,回购前股本结构以到2019年3月12日的公司股本结构为依据。

三、处理层关于本次回购股份对公司运营、盈余才能、财政、研制、债款、实行才能、未来展开影响和保持上市位置等状况剖析

依据广东正中珠江管帐师业务所(特别一般合伙)出具的广会审字(广会审字[2019] G18031240016号)《审计陈说》,到2018年12月31日,公司总财物为5,145,910,974.02元,归属于上市公司股东的净财物为3,311,242,723.53元。假定本次回购资金上限悉数运用毕,按以上数据测算,回购资金约占公司总财物的7.77%,约占归属于上市公司股东净财物的12.08%。一起,依据本次回购方案,回购资金将在回购期内择机付出,具有必定弹性。因而本次回购不会对公司正常生产运营、盈余才能、财政、研制、债款实行才能、未来展开等构成晦气影响。

本次回购施行完结后,不会导致公司操控权发作变化,股权散布状况依然契合上市的条件,不会影响公司的上市位置。

公司整体董事许诺:本次回购股份不会危害上市公司的债款实行才能和继续运营才能。

四、公司董事、监事、高档处理人员在董事会作出回购股份抉择前六个月内生意本公司股份的状况阐明

经自查,公司监事李佑全先生于2018年9月28日-12月28日期间,经过深圳证券生意所生意系统累计减持公司股票17,000股;

公司董事、副总经理刘金锋先生于2019年1月30日至2月15期间,经过深圳证券生意所生意系统累计减持公司股票577,990股;

公司董事、董事会秘书、副总经理周启超先生于2018年12月26日-12月27日期间,经过深圳证券生意所生意系统累计减持公司股票294,924股;并于2019年1月5日宣布了减持股份的预宣布布告,其自减持布告宣布之日起15个生意日后的6个月内,经过会集竞价方法减持公司股份不超越221,193股,截止此布告宣布之日,周启超先生没有进行减持方案。

公司已按相关规矩要求及时向深圳证券生意所报备上述人员减持状况并实行信息宣布责任。

除上述状况外,公司其他董事、监事、高档处理人员在董事会作出回购股份抉择前六个月内不存在生意本公司股份的景象。公司控股股东、持股5%以上的

股东及其共同行动听、董事、监事、高档处理人员不存在独自或许与别人联合进行内情生意及操作商场的行为。

五、回购股份后依法刊出或许转让的相关组织

本次回购股份作为公司后期施行职工持股方案的股份来历,公司将依据实践状况择机展开相关事宜。若公司未能施行上述方案,或许导致公司回购的股份经有权组织审议airtripp后予以刊出,公司将按照《公司法》的有关规矩告诉债权人。

六、关于处理回购股份事宜的详细授权

依据《公司章程》的相关规矩,公司本次回购股份事项应当经三分之二以上董事到会的董事会审议赞同,无需提交股东大会审议。

董事会授权公司处理层全权处理回购股份相关事宜,包含但不限于:

1、授权公司处理层建立回购专用证券账户及处理其他相关业务;

2、依据有关规矩择机回购公司股份,包含回购股份的详细时刻、价格、数量、方法等;

3、制造、修正、弥补、签署、递送、呈报、实行本次回购部分社会公众股份过程中发作的悉数协议、合同和文件,并进行相关申报;

4、回购股份施行完结后,在需求修订《公司章程》的景象下,处理《公司章程》修正及注册本钱改变事宜,及相关的工商改变挂号等事宜;

5、其他以上虽未列明但为本次回购股份所有必要的事项。

本授权自董事会审议经过之日起至上述授权事项处理结束之日止。

七、回购方案的审议及施行程序

2019年4月18日,公司举行第四届董事会第十二次会议,审议经过《关于公司回购股份的方案》。本次董事会审议的回购股份将用作公司职工持股方案,且到会本次董事会的董事人数超越三分之二。依据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规矩,该事项无需提交公司股东大会审议表决。公司独立董事宣布了清晰赞同定见。

八、其他事项阐明

1、回购账户

公司2018年施行的股份回购方案现已依据相关规矩,在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司开立有股票回购专用证券账户,该账户亦用于本次回购。

2、回购期间的信息宣布组织

依据相关法令、法规和规范性文件的规矩,公司将在施行回购期间及时实行

信息宣布责任并将在各定时陈说中发布回购展开状况:

(1)初次回购股份现实发作的次日;

(2)购股份占公司总股本的份额每添加1%的,在现实发作之日起3日内;

(3)每个月的前3个生意日内;

(4)定时陈说中。

公司距回购期届满3个月时仍未施行回购股份方案的,公司董事会将对外宣布未能施行该回购方案的原因。

回购期届满或回购方案已施行结束后,公司将中止回购行为,并在3日内布告回购股份状况以及公司股份变化陈说,包含已回购股份总额、购买的最高价和最低价以及付出的总金额等内容。

3、本次回购的不承认性危险(1)回购股份所需资金未能及时到位,导致回购方案无法按方案施行的危险。

(2)本次回购方案或许面对因回购期限内公司股票价格继续超出回购价格上限等原因,导致本次回购方案无法顺畅施行的危险。

(3)本次股份回购用于职工持股方案,存在因职工持股方案未能经公司董事会和股东大会等抉择方案组织审议经过、持股目标抛弃认购股份、公司未能回购完结后36个月内将回购的股份转让给持股目标等不承认要素的危险。

九、独立董事定见

1、本次回购股份契合依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份处理方法(试行)》、《关于上市公司以会集竞价生意方股份的弥补规矩》、《深圳证券生意所上市公司以会集竞价方法回购股份业务指引》、《深圳证券生意所上市公司回购股份施行细则》等法令法规的规矩,董事会会议表决程序契合法令法规和《公司章程》的相关规矩。

2、本次回购股份将作为公司施行职工持股方案之标的股份来历,有利于充分调集公司职工的积极性,增强出资者决心,推进公司股票回归合理价值,增强公司股票长时刻的出资价值,促进公司的久远展开。

3、本次用于回购的资金总额不低于人民币20,000万且不超越人民币40,000万元,资金来历为公司自有资金或自筹资金,不会对公司的运营、财政和未来展开发作严重影和导致公司操控权发作变化,施行后公司股权散布状况依然契合上市的条件,不会影响公司的上市位置。

综上所述,咱们以为公司本次回购股份合法、合规,回购方案具有可行性和必要性,契合公司和整体股东的利益,赞同本次回购股份方案。

十、备检文件

2、《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立定见》。

证券代码:002511 证券简称:中顺洁柔 布告编号:2019-22

第四届董事会第十二次会议抉择布告

中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议告诉于2019年4月12日以短信、电子邮件等方法宣布,并于2019年4月18日以通讯方法举行。本次会议应到董事9名,实到9名,公司监事会成员及高档处理人员列席本次会议,契合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规矩,表决所构成抉择合法、有用。会议由公司董事长邓颖忠先生掌管。

一、会议以 9 票赞同、0 票对立、0 票放弃的表决成果,审议经过《关于公司 2019年第一季度陈说全文及正文的方案》。

《2019年第一季度陈说全文》内容详见公司指定信息宣布媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)

《2019年第一季度陈说正文》内容详见公司指定信息宣布媒体《证券时报》、《证券日报》、《我国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)。

二、会议以8票赞同、0票对立、0票放弃的表决成果,审议经过《关于公司2015年〈限制性股票鼓励方案〉初次颁发第三个解锁期解锁条件成果的方案》。

董事刘金锋先生为本次限制性股票鼓励方案的相关人,回避了该方案的表决。

依据公司2015年《限制性股票鼓励方案(草案)》的规矩,鼓励目标获授限制性股票之日起1年内为承认时,第三次解锁期为自初次授权日起36个月后的首个生意日起至初次授权日起48个月内的最终一个生意日当日止,解锁数量为获授限制性股票总数的40%。董事会以为公司2015年《限制性股票鼓励方案(草案)》设定的第三个解锁期解锁条件现已成果,本次初次颁发部分第三期解锁共触及173名鼓励目标,其间离任6人,需回购刊出股票176,460股。契合解锁条件的鼓励目标算计167人,可请求解锁并上市流转的限制性股票数量为16,024,557股,炒菜大全占现在公司股本总额的1.23%。

《关于公司2015年〈限制性股票鼓励方案〉初次颁发第三个解锁期解锁条件成果的布告》内容详见公司指定信息宣布媒体《证券时报》、《证券日报》、《我国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)。

《2015年〈限制性股票鼓励方案〉初次颁发第三个解锁期可解锁鼓励目标名单》内容详见公司指定信息宣布媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)。

公司独立董事对该项方案宣布了定见,内容详见公司指定信息宣布媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)的《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立定见》。

公司监事会对该方案宣布了定见,内容详见公司指定信息宣布媒体《证券时报》、《证券日报》、《我国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上的《第四届监事会第十次会议抉择布告》。

三、会议以8票赞同、0票对立、0票放弃的表决成果,审议经过《关于对公司2015年〈限制性股票鼓励方案〉部分鼓励股份回购刊出的方案》。

董事刘金锋先生为本次限制性股票鼓励方案的相关人,回避了该方案的表决。

公司2015年《限制性股票鼓励方案》初次颁发部分第三次解锁时,6名鼓励目标因个人原因离任,现已颁发但未解锁的算计176,460股限制性股票需回购刊出;16名鼓励目标个人查核合格但缺乏满分,依据得分按份额解锁,未能解锁的35,343股限制性股票需回购刊出。此次回购刊出共触及22名鼓励目标,算计需回购刊出211,803股限制性股票。

《关于对公司2015年〈限制性股票鼓励方案〉部分鼓励股份回购刊出的布告》内容详见公司指定信息宣布媒体《证券时报》、《证券日报》、《我国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)。

公司独立董事对该项方案宣布了定见,内容详见公司指定信息宣布媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)的《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立定见》。

公司监事会对回购刊出的限制性股票的数量及触及的鼓励目标名单进行了核实并宣布了定见,内容详见公司指定信息宣布媒体《证券时报》、《证券日报》、《我国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上的《第四届监事会第十次会议抉择布告》。

四、会议以 9 票赞同、0 票对立、0 票放弃的表决成果,审议经过《关于管帐方针改变的方案》。

本次管帐方针改变是公司依据财政部2017年修订的《企业管帐准则第22号逐个金融东西承认和计量》《企业管帐准则第23号逐个金融财物搬运》《企业管帐准则第24号逐个套期管帐》《企业管帐准则第37号逐个金融东西列报》四项管帐准则进行的合理改变。本次改变有利于公司的管帐方针契合相关法令法规规矩,可以更客观、公允地反映公司的财政状况,相关抉择方案程序契合相关法令法规及《公司章程》的规矩,不存在危害公司及股东利益的景象。

《关于管帐方针改变的布告》内容详见公司指定信息宣布媒体《证券时报》、《证券日报》、《我国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)。

公司独立董事对该项方案宣布了定见,内容详见公司指定信息宣布媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)的《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立定见》。

公司监事会对该方案宣布了定见,内容详见公司指定信息宣布媒体《证券时报》、《证券日报》、《我国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上的《第四届监事会第十次会议抉择布告》。

五、会议以9票赞同、0票对立、0票放弃的表决成果,审议经过《关于公司回购股份的方案》。

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份处理方法(试行)》、《关于上市公司以会集竞价生意方股份的弥补规矩》、《深圳证券生意所上市公司以会集竞价方法回购股份业务指引》、《深圳证券生意所上市公司回购股份施行细则》、《中顺洁柔纸业股份有限公司章程》等相关规矩,公司拟回购公司部分社会公众股股份,回购资金总额20,000万元-40,000万元,将悉数用于员吉利结工持股方案。

公司整体董事许诺:本次回购股份不会危害上市公司的债款实行才能和继续运营才能。

《关于公司回购部分社会公众股份的方案》内容详见公司指定信息宣布媒体《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)。

独立董事对该方案宣布了定见,内容详见公司指定信息宣布媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上的《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立定见》。

特此布告。

证券代码:002511 证券简称:中顺洁柔 布告编号:2019-23

第四届监事会第十次会议抉择布告

中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议告诉于2019年4月7日以电子邮件、传真、送达等方法宣布,并于2019年4月18日在公司二楼会议室以现场的方法举行。本次会议应到监事3名,实到3名,董事会秘书及证券业务代表列席了会议,契合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规矩,表决所构成抉择合法、有用。会议由监事会主席陈海元先生掌管。

一、会议以 3 票赞同、0 票对立、0 票放弃的表决成果,审议经过《关于公司 2019年第一季度陈说全文及正文的方案》。

公司监事会对2019年第一季度陈说全文及正文进行审阅后,以为:2019年第一季度陈说全文及正文内容实在、精确、完好,陈说中所载材料不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

二、会议以2票赞同、0票对立、0票放弃的表决成果,审议经过《关于公司2015年〈限制性股票鼓励方案〉初次颁发第三个解锁期解锁条件成果的方案》。

监事李佑全先生为本次限制性股票鼓励方案的相关人,回避了该方案的表决。

监事会审阅后以为:依据公司2015年《限制性股票鼓励方案(草案)》及《限制性股票鼓励方案施行查核处理方法》的有关规矩,公司2015年《限竹字头加旦制性股票鼓励方案》初次颁发第三个解锁期的解锁条件已满意,赞同公司为167名鼓励目标初次颁发第三个解锁期的16,024,557限制性股票处理解锁手续。

三、会议以2票赞同、0票对立、0票放弃的表决成果,审议经过《关于对公司〈2015年限制性股票鼓励方案〉部分鼓励股份回购刊出的方案》。

监事李佑全先生为本次限制性股票鼓励方案的相关人,回避了该方案的表决。

监事会对回购刊出触及的鼓励目标名单和股份数量及进行了核实后以为:公司2015年《限制性股票鼓励方案》初次颁发部分第三次解锁时,6名鼓励目标因个人原因离任,现已颁发但未解锁的算计176,460股限制性股票需回购刊出;16名鼓励目标个人查核合格但缺乏满分,依据得分按份额解锁,未能解锁的35,343股限制性股票需回购刊出。此次回购刊出共触及22名鼓励目标,算计需回购刊出211,803股限制性股票。以上回购刊出事项契合2015年《限制性股票鼓励方案(草案)》及《限制性股票鼓励方案施行查核处理方法》的有关规矩,本次回购刊出部分限制性股票的雾霾,中顺洁柔纸业股份有限公司2019第一季度陈说,小影程序契合相关规矩,合法有用。

四、会议以3票赞同、0票对立、0票放弃的表决成果,审议经过《关于管帐方针改变的方案》。

监事会审议后以为:公司本次管帐方针改变契合财政部发布的相关告诉要求,不会对公司财政报表发作严重影响,相关抉择方案程序契合有关法令法规和《公司章程》等规矩,不存在危害公司及股东利益的景象,赞同公司本次管帐方针改变。

特此布告。

中顺洁柔纸业股份有限公司监事会

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